НАЗАД

Приложение ? 1

к протоколу заседания Совета директоров

АО 'КУРОРТПРОЕКТ' от 13.05.2019

 

 

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества

'КУРОРТПРОЕКТ'

 

 

Полное фирменное наименования Общества - Акционерное общество 'КУРОРТПРОЕКТ'.

 

Место нахождения Общества: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.13, стр.1.

 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество 'КУРОРТПРОЕКТ' (ОГРН 1027739247040) настоящим уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от '13' мая 2019 года) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2019 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.13, стр.1.

 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.13, стр.1.

Время начала годового общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 03 июня 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-34432-Н от 30.05.2002).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.         Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3.     Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2018 года

4.      Избрание членов Совета директоров Общества.

5.      Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.      Утверждение аудитора Общества.

 

 

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их представителям для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по будням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества, расположенного по адресу: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.13, стр.1, а также во время проведения годового общего собрания акционеров.

 

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется путем заполнения бюллетеня для голосования,  который вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом общем собрании акционеров

 

Акционер вправе участвовать в годовом общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

Акционеру при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представителю акционера - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства

 

 

 

Совет директоров

АО 'КУРОРТПРОЕКТ'